Pekerjaan «paruh waktu» yang meminta Anda memakai kartu sendiri untuk menerima uang, menarik tunai, atau mentransfer, jangan dikerjakan meski dijanjikan imbalan berapa pun

Nilai tertinggi
Bukti A
Kebebasan
Gratis
Beberapa menit
Tanpa tekad khusus

Singkatnya

Pekerjaan semacam ini menghasilkan beberapa ratus yuan, dengan harga berupa catatan kriminal. Ada orang yang membawa KTP dan 1 kartu bank ke tempat yang ditentukan, membantu transfer dan penarikan, dan mendapat lebih dari 500 yuan. Kejaksaan tidak menuntutnya, tetapi polisi tetap menahannya 10 hari dan mendenda 1.000 yuan. Orang lain menyerahkan kartu bank dan kartu SIM miliknya dan orang lain kepada kelompok untuk menerima dan menarik uang, dan dijatuhi 2 tahun 3 bulan serta denda 22.000 yuan.

Biaya: Tidak berbiaya. Lewatkan pekerjaan semacam ini: «upah harian beberapa ratus yuan, bawa kartu ke bank».
Yang Anda dapat: Yang mengetahui uang atau barang hasil kejahatan lalu membantu memindahkan, membeli, menjual, atau menyembunyikannya dengan cara lain: hingga 3 tahun, dengan denda atau tanpa penjara (hukuman penjara disertai denda, atau hanya denda). Contoh resmi: Wang (nama disamarkan) atas perintah membawa KTP dan 1 kartu bank ke tempat yang ditentukan, membantu transfer dan penarikan, dan mendapat lebih dari 500 yuan. Kejaksaan tidak menuntutnya; polisi menahannya 10 hari berdasarkan Undang-Undang Antipenipuan Telekomunikasi dan mendenda 1.000 yuan. Man (nama disamarkan) menyerahkan kartu bank dan kartu SIM miliknya dan orang lain kepada kelompok untuk menerima pembayaran, transfer, dan penarikan; dijatuhi 2 tahun 3 bulan serta denda 22.000 yuan (nasional). Pola yang sama dengan uang virtual: tiga orang atas perintah kelompok penipuan menggunakan kartu bank mereka untuk menerima uang, membeli mata uang virtual di platform perdagangan, lalu mentransfernya ke rekening yang ditunjuk, dan mendapat komisi. Ditemukan lebih dari 500.000 (50万) yuan adalah uang korban penipuan. Ketiganya dijatuhi hukuman 2 tahun 8 bulan hingga 3 tahun 3 bulan untuk tindak pidana menyamarkan hasil kejahatan, masing-masing didenda 30.000 hingga 40.000 yuan (Tongzhou, Beijing).
Catatan: Akibat meminjamkan kartu bank dan «menerima uang» dapat dilihat di §8.8 (kartu bank dipinjamkan). Butir ini membahas Anda yang menarik tunai dan mentransfer sendiri. Uang yang diterima lalu ditukar ke mata uang virtual seperti tether dan ditransfer keluar termasuk hal yang sama. Mengapa uang yang hilang saat membeli koin sendiri tidak bisa diklaim kembali, lihat §5.45 (jangan membeli mata uang virtual). Pernyataan «saya tidak tahu uang itu dari mana» tidak selalu diterima oleh penyidik. Imbalan yang sangat tinggi, diminta menggunakan verifikasi wajah, dan transaksi yang tampak tidak wajar, cukup untuk menyimpulkan bahwa Anda sebenarnya tahu. Hasil paling ringan pun adalah penahanan 10 hari dan catatan kriminal.
Tingkat bukti: A : Angka konkret dari meta-analisis, kohort besar, atau uji acak; untuk hukum dan kebijakan, teks resminya.
Sumber: 全国人大 (2020). 刑法（根据刑法修正案（十一）修正，第三百一十二条）. https://jtgl.beijing.gov.cn/jgj/jgxx/flfg/fl/11033925/index.html
最高人民检察院 (2023). 检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例（案例九）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202311/t20231130_635188.shtml
最高人民法院、最高人民检察院 (2025). 依法惩治掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪典型案例（案例一、五）. https://www.spp.gov.cn/xwfbh/wsfbt/202508/t20250825_704514.shtml

Disebut di

Diterjemahkan dari naskah asli berbahasa Tionghoa. Buku asli, bagian 9, saran 5. Bagian ini menjelaskan aturan hukum, terutama di Tiongkok daratan. Isinya informasi umum, bukan nasihat hukum. Isinya bisa sudah usang dan aturan berbeda di tiap tempat. Saat mengurus sesuatu, berobat, atau berperkara, ikuti petunjuk instansi, dokter, atau pengacara. Penafian